遇上你是我的缘？揭秘隐藏在浪漫邂逅中的加密骗局
币灵灵财经 2024-11-21 17:08 1002
本文，Bitrace旨在通过展示一个真实案例，揭露加密货币杀猪盘的危害。
“杀猪盘是结合了投资欺诈与情感欺诈的新型骗局，近两年欺诈者假借区块链技术噱头，通过网恋的形式诱导他人参与虚假投资，进而骗取钱财的事件高发，给无辜者造成了巨大的、难以挽回的损失。本文，Bitrace旨在通过展示一个真实案例，揭露加密货币杀猪盘的危害。”
一则好友请求突然出现在李女士（化名）的微信上，尽管并不知道对方是谁，但陌生头像里的男人温文尔雅，李女士并未犹豫便通过了申请。
此时是2023年2月，她并不知道就在三个月后，自己将被骗走一百多万元，而其中大部分资金来自信用卡、网贷，以及朋友借款。
相识就是缘分
对方自称王先生（化名），在经营实业的同时也会在各地考察投资，“恰好”李女士也有一些招商资源，两人的关系也因此随着日益频繁的聊天而熟络起来。王先生会把自己去全国各地考察、投资的照片发给李女士，照片中不经意夹杂着几张自拍照，照片里的他开着豪车戴着名表，俨然一副事业有成、帅气多金的模样。
4月份的一个下午，李女士向他表露了自己的羡慕之情：身边的朋友都住着带院子的别墅，日子过得十分舒坦，但碍于自己性子急难以赚到钱。王贴心地安慰：“你放心，有我在有些事情就很容易可以办到。现在实业是不好做，相识就是缘分，八点商学院有个分享会议，可以听一听。”
这是李女士第一次从他口中得知“高瑞商学院”这个项目，在会议上她了解到这是一个区块链投资项目，参与者需要自行购买泰达币（以下称USDT）用于认购份额，到期后便可连本带利获取高额收益。
钱是为你自己挣的，知道吗
王先生称，高瑞商学院这个项目，即使是短期投资也有高额回报，自己已经参投了多期。在他的鼓动下，李女士跟投了一期，确实获得收益，而听说李女士手机破旧，王为了获取对方信任甚至主动为其购买最新款的手机，这令李女士更为之动容，误以为遇见良人。
见时机成熟，王劝说李女士开设高瑞商学院的工作室，担任区域推广工作，承诺开设工作室的资金将于月底由公司报销，并抛出“等工作室业绩达标后，我会带你前往香港总公司参加盛会”的橄榄枝，同时施展情感攻势，嗔怪李女士的质疑令其十分伤心。一套组合拳下来，李女士决定追加投资，最终通过四处借贷的形式，累计购买投入了价值一百多万元的USDT，还附带身边的朋友一起参与。
她拿不回自己的钱了
正当李女士沉浸在工作室成立的欢悦与对未来的幻想中时，昔日对自己关怀备至的万先生忽然消失在网络中，投资款无法提现，不懂加密技术的自己也不知如何追踪，面对巨额欠款与亲朋好友的失望，李女士陷入了崩溃。
5月初，多名与李女士一样深陷“高瑞商学院”杀猪盘骗局的受害人找到Bitrace寻求帮助，根据求助者们提供的信息，一条罪恶的加密资金清洗路径徐徐展现在我们面前。
据不完全统计，“高瑞商学院”杀猪盘已骗取价值约1487万人民币的USDT。Bitrace的链上分析表明：
欺诈团伙用于接收投资者认购资金地址的初始手续费来自赌场。这些赌场大多位于东南亚，境内执法单位难以管辖，且相关业务在境内并不合法，更不可能对出入其中的加密资金进行管控，往往难以对赃款做进一步追踪；
后续资金快速拆分、转移以躲避追踪。这意味着对于普遍长达数月的欺诈活动而言，当受害人发觉自己被骗的时候，资金往往早已清洗完毕；
部分资金进入交易所变现。中心化交易平台的otc市场，也是黑灰产常用的变现场所；
部分资金进入地下水房。这批加密资金进入水房后，对应款项的法币资产则会汇入欺诈团伙的银行账户，欺诈者通过这种方法实现了变现与资产洗白跨境。
几个月来，李女士一直无望地给“王先生”发送信息，请求他归还资金。但对于本案的受害人而言，想要挽回损失的资产，可能还有很长一段路要走。
如何从链上分辨加密货币投资骗局
Bitrace认为，加密货币投资骗局并非难以识破，只要掌握基础的链上分析能力，即使是小白也可以通过以下几点从链上识别加密货币投资骗局：
1. 观察资金转移规律，专业的交易所往往会给用户分配独立的充值地址，如果没有，可能会有风险；
2. 观察充值地址资金动向，如果转入后不久便转至多个其他地址，则存在较大风险；
3. 观察关联地址的交互情况，如果交易次数较小则不符合一般交易平台的业务特征；
4. 使用专业的区块链浏览器对相关地址进行资金审查（例如Bitrace），这类工具对网赌、欺诈、灰黑产、洗钱地址都有标注。
最后，如果您已经遭遇了加密货币欺诈，请随时联系#Bitrace ，我们会为您提供基础的数据分析与挽损服务。
