指控诈骗11亿美元！美国纽约总检察长起诉Gemini、Genesis 和DCG
币灵灵财经 2024-11-27 14:52 426
币灵灵财经(bilingling.com)：纽约总检察长办公室宣布，已经对加密货币交易所Gemini、正在破产重组的加密借贷商Genesis、母公司Digital Currency Group(DCG)和两位高管(Genesis前执行长Michael Moro和DCG执行长Barry Silbert)提起诉讼，指控他们诈骗了超过23万名投资者，涉案金额高达近11亿美元。
纽约总检察长Letitia James对此警告称：我的办公室将继续努力制止欺诈性的加密货币公司，并推动制定更严格的法规来保护所有投资者。
指控Genesis与DCG隐瞒Genesis财务状况
据彭博报导，纽约检方的诉状称，作为加密货币贷款计划「Gemini Earn」的一部分，Gemini向DCG旗下的Genesis提供了资金，这些资金后来被借给了加密货币对冲基金三箭资本(Three Arrows Capital,，3AC)和已破产交易所FTX的姊妹公司Alameda，但后来三箭资本和Alameda均在FTX破产案影响下宣告破产，这也给Genesis造成了近11亿美元的损失。
诉状继续提到，Genesis前执行长Soichiro Moro和DCG创办人Barry Silbert试图向投资者隐瞒这一损失，并利用期票欺骗公众：通过长达数月的误报、遗漏和隐瞒行为掩盖了11亿美元的损失。在对冲基金三箭资本违约后，Genesis与DCG发送的推文是虚假的、误导性的，并且遗漏了重要事实。DCG并非简单地承担了11亿美元的损失，它还使用流动性差的十年期期票取代了该负债。
纽检：Gemini知情不报还继续向客户收钱
另一方面，Letitia James同样指控Gemini实际上知道Genesis的贷款担保不足，但仍然向投资者谎报了与Genesis有关的贷款计划的风险，并且还隐瞒了近60%的贷款资金一度流向了已破产交易所FTX姊妹公司Alameda的手中这一事实：即使在Gemini决定终止「Gemini Earn」计划并向Genesis发出正式通知后，Gemini仍继续从投资者那里获取了价值数千万美元的额外加密货币交给Genesis。
Gemini：我们也是受害者
针对指控，Gemini昨日稍晚也在X(原推特)上发文回应称：纽约总检察长的诉讼证实了我们一直以来所说的，即Gemini、「Gemini Earn」投资者和其他债权人是大规模诈欺的受害者。我们完全不同意纽约总检察长对Gemini的起诉，指责受害者被欺骗和欺骗是无意义的，我们期待为自己辩护。
几个小时后，DCG也发文表示：我们全面反驳这些指控，并期待在这个案件中证明清白。DCG一直合法经营，秉持诚信。几个月来，我们以公开透明的方式积极合作，配合纽约检察长的调查。我们对这次的起诉感到措手不及，没有证据表明DCG、Barry Silbert或其员工有任何不当行为。
