揭秘CFTC起诉的首桩数字资产“杀猪盘”

案件概述

CFTC 的诉讼案件在美国加利福尼亚州中区联邦地方法院提起。根据 CFTC 的指控，Cunwen Zhu 通过他的公司 Justby International Auctions 在 2021 年 4 月至 2022 年 3 月期间欺骗了至少 29 名客户，并骗取了超过 130 万美元的资金。

“杀猪盘”具体的手段是什么？

有趣的是，CFTC 在诉讼文件中提到了“杀猪盘”的拼音

CFTC 在诉讼文件中对于杀猪盘的手段提及的非常详细。文件中提到，“招揽者”曾在一名客户身上花费超过一年的时间来建立一段浪漫关系，之后再劝说客户在自己的公司开设投资交易账户并投入资金。为了达到这个目的，“招揽者”经常分享看上去很昂贵的生活照片，驾驶名车的记录，和超高收益的假账户截图。这些招揽者通常自称非常成功的交易员，并经常将他们的成功归因于一个提供内部消息的“叔叔”或“内幕人士”。

来自 CFTC 的反应和建议

CFTC 的执法主任伊恩·麦金利在一份声明中表示："当人们试图逃避疫情期间的孤立感并在网上与他人建立联系时，骗子们看到了一个新的机会，可以利用公众并进行欺诈行为。今天的行动是 CFTC 首次采取的这种类型（指浪漫诈骗）的诉讼，表明 CFTC 将追究欺诈顾客的不道德个人的责任，并保护公众免受互联网诈骗。”