黑客洗钱套路——一场涉及至少6000万美元的钱包被盗案

欧易交易所

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BTC链

BTC链已知被盗资金为420.882个BTC价值的虚拟货币，折合1260万美元。

BSC链

BSC链已知被盗资金为40.206266个BNB价值的虚拟货币。

XRP：1676015个XRP，约84万美元

LTC：2839.873689个LTC，约22万美元

DOGE：800575.67369797个DOGE，约5万美元

1、通过合约进行发散后利用Avalanche跨链洗钱

0xe07e2153542eb4b768b4d73081143c90d25f1d58

销赃路线详细图如下所示：

0x7417b428f597648d1472945ff434c395cca73245

黑客换成WETH后转入合约0x20deb1f8e842fb42e7af4c1e8e6ebfa9d6fde5a0

销赃路线详细图如下所示：

2、不通过合约直接发散并通过各种跨链桥协议以及交易所洗钱

Beosin KYT展示的ETH非合约转账资金图

TCSEiuNnYHJ3E1LPxAFdDd1xERWUPeUeEC

TL4w1Xo6PBfa41StEgpNAZWtS65HRPgrHS

Beosin KYT展示的波场链资金流转示例图

BTC已知归集地址涉案资金为420.882个BTC。

BTC链涉案地址分多个汇聚地址，汇聚地址后续无资金交叉，存在大量沉淀地址。

Beosin KYT展示的BTC资金流转示例图

BSC链只有一个地址，目前资金在链上沉淀。

XRP：1676015个XRP，折合838,007美元

LTC：2839.873689个LTC，折合217,789美元

DOGE：800575.67369797个DOGE，折合51,194美元